카테고리 ACFE

NO.56 다음 중 자산 은닉자들이 자산을 숨기기 위해 사용하는 금융 수단에서 공통적으로 보이는 특징은 무엇입니까?

NO.57 면접관은 면접의 정보 단계에서 주로 정량화된 질문을 해야 합니다.

NO.58 다음 중 온라인 기록을 사용하여 개인을 찾는 것과 관련하여 올바르지 않은 것은 무엇인가요?

NO.59 다음 중 대상자의 신용카드 명세서가 추적 조사에 유용할 수 있는 이유는 무엇인가요?

NO.60 다음 중 조사 중인 가해자로 의심되는 사람에게 알리지 않으려는 경우 가장 적절한 조치는 무엇인가요?

NO.61 Reed Co의 급여 관리자인 Mary는 유령 직원 사기가 발생하고 있다고 의심합니다. 그녀는 급여를 받는 직원 중 동일한 정부 식별 번호를 가진 직원이 없는지 확인하고자 합니다. 이 테스트에 가장 유용한 데이터 분석 기능은 다음 중 어느 것입니까?

NO.62 다음 중 잘 작성된 사기 조사 보고서에 관한 설명 중 가장 정확한 것은 무엇인가요?

NO.63 다음 중 일상적인 면접에서 마무리 질문의 목적 중 하나가 아닌 것은 무엇인가요?

NO.64 신시아는 대상에 대한 감시를 실시하기 전에 비밀 조사를 준비하며, 작전의 근거를 설명하는 각서를 작성합니다. 다음 중 신시아가 각서에 포함해야 하는 정보는 무엇인가요?

NO.65 다음 중 면접관이 편견 없이 사실에 입각한 정보를 수집하기 위해 사용하는 기본적인 정보 질문 유형이 아닌 것은?

NO.66 다음 중 기존 포렌식 관행에서 직면하지 않은 클라우드 포렌식의 고유한 과제는 무엇인가요?

NO.67 Thea는 한 회사에 대한 사기 조사를 진행 중이며 이 회사의 공급업체 중 한 곳(1인 운영)이 사기 행위를 한 것으로 의심하고 있습니다. Thea는 제3자 정보 브로커로부터 의심되는 개인의 신용 보고서 사본과 개인 데이터를 얻고자 합니다. 개인 신용 정보의 유통을 규제하는 관할 지역에서 근무하는 Thea는 어떤 상황에서도 의심되는 개인 신용 데이터를 얻을 수 없습니다.

NO.68 인터뷰 도중 중요한 증인이 적대적이고 논쟁적인 태도를 보이면 일반적으로 인터뷰 담당자는 이를 바로잡아야 합니다:

NO.69 다음 중 조사 대상 기간 동안 대상의 자산 또는 부채 중 일부가 변경되었고 재무 기록을 확인할 수 없는 경우 가장 좋은 결과를 얻을 수 있는 자산 추적 방법은 무엇입니까?

NO.70 공인 사기 조사관(CFF)인 페드로가 사기 용의자 마누엘의 인정을 받기 위한 인터뷰를 진행하고 있습니다. 페드로가 마누엘의 알리바이를 폭로한 후 마누엘은 위축되어 천천히 고개를 숙이고 의자에 구부정하게 앉아서 울기 시작했습니다. 이제 페드로는 어떻게 해야 할까요?

NO.71 공인 사기 조사관(CFE)인 보이드는 로티의 금융 거래를 추적하기 위해 고용되었습니다. 조사 도중 보이드는 지난 5년 동안 로티가 결제한 전자 결제 기록을 입수합니다. 다음 중 이 기록에서 드러날 가능성이 가장 높은 것은 무엇인가요?