Kategorie ACFE

NO.56 Welches ist ein gemeinsames Merkmal, auf das Vermögensverstecke bei den Finanzinstrumenten achten, die sie verwenden, um ihr Vermögen zu verbergen?

NR. 57 Ein Interviewer sollte in der Informationsphase eines Interviews vor allem dosierte Fragen stellen

NR. 58 Welche der folgenden Aussagen über das Auffinden von Personen mit Hilfe von Online-Datensätzen ist FALSCH?

NR. 59 Welcher der folgenden Gründe ist ein Grund, warum die Kreditkartenabrechnungen eines Subjekts bei Ermittlungen nützlich sein können?

NR. 60 Welche der folgenden Maßnahmen ist am besten geeignet, um zu vermeiden, dass mutmaßliche Straftäter, gegen die ermittelt wird, gewarnt werden?

NR. 61 Mary, die Leiterin der Lohnbuchhaltung bei Reed Co, hat den Verdacht, dass es ein System von Scheinbeschäftigten geben könnte. Sie möchte sicherstellen, dass keine zwei Mitarbeiter auf der Gehaltsliste dieselbe staatliche Identifikationsnummer haben. Welche der folgenden Datenanalysefunktionen wäre für diesen Test am nützlichsten?

NR. 62 Welche der folgenden Aussagen über einen gut geschriebenen Betrugsuntersuchungsbericht ist am zutreffendsten?

NR. 63 Welcher der folgenden Punkte gehört NICHT zu den Zielen von Abschlussfragen in einem Routinegespräch?

NO.64 Cynthia bereitet sich auf die Durchführung einer verdeckten Ermittlung vor. Bevor sie ihre Zielperson überwacht, erstellt sie ein Memorandum, in dem sie die Grundlage für ihre Operation darlegt. Welche der folgenden Informationen sollte sie in ihr Memorandum aufnehmen?

NR. 65 Welche der folgenden Fragen gehört NICHT zu den grundlegenden Arten von Informationsfragen, die Interviewer verwenden, um unvoreingenommene, sachliche Informationen zu sammeln?

NR. 66 Welches ist eine einzigartige Herausforderung der Cloud-Forensik, die bei traditionellen forensischen Verfahren nicht auftritt?

NO.67 Thea führt eine Betrugsprüfung für ein Unternehmen durch und verdächtigt einen der Verkäufer des Unternehmens (einen Ein-Personen-Betrieb), betrügerische Geschäfte zu machen. Thea möchte eine Kopie der Kreditauskunft und der persönlichen Daten der verdächtigen Person von einem dritten Informationsvermittler erhalten. Wenn Thea in einem Land arbeitet, das die Weitergabe von persönlichen Kreditinformationen regelt, darf sie unter keinen Umständen die persönlichen Kreditdaten des Verdächtigen erhalten.

NR. 68 Wenn ein wichtiger Zeuge während eines Gesprächs feindselig und streitsüchtig wird, sollte der Befrager dies im Allgemeinen tun:

NR. 69 Welche der folgenden Methoden zur Ermittlung von Vermögenswerten würde das beste Ergebnis liefern, wenn sich mehrere Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des Subjekts während des Prüfungszeitraums geändert haben und die Finanzunterlagen des Subjekts nicht verfügbar sind?

NR. 70 Pedro, ein Certified Fraud Examiner (CFF), führt eine Befragung von Manuel, einem Betrugsverdächtigen, durch, um ein Geständnis zu erlangen. Nachdem Pedro Manuels Alibis entkräftet hat, zieht sich Manuel zurück und beginnt langsam in seinem Stuhl zu sinken, den Kopf zu senken und zu weinen. Was soll Pedro jetzt tun?

NR. 71 Boyd, ein zertifizierter Betrugsprüfer (Certified Fraud Examinee, CFE), wurde beauftragt, Lotties finanzielle Transaktionen nachzuvollziehen. Während seiner Untersuchung erhält Boyd Aufzeichnungen über elektronische Zahlungen, die Lottie in den letzten fünf Jahren getätigt hat. Welche der folgenden Punkte lassen sich aus diesen Aufzeichnungen am ehesten ableiten?